Advertisement

Macam mana nak clear red flag tagging on bank account

221 Views  ⚫  Asked 7 Months Ago
asked on Feb 25, 2022 at 10:56
by  
Hi, 

Saya nak minta pandangan untuk issue yang saya facing sebab saya x sure nak solve dari segi mana.

Bank account saya pernah kena fraud case pada tahun 2018 (public bank dan bank rakyat) dan telah diselesai di mahkamah. Bank account saya yg sebelum semua ditutup satu per satu dengan reason dari bank ialah dia orang terima instruction dari KL. jadi saya hanya tinggal last account HLB untuk kegunaan masuk gaji dan harian. 

pada tahun lepas 2021 bulan Nov , saya telah menerima panggilan dari branch manager untuk menutup current account saya dengan alasan instruction dari KL , saya membuat permintaan kerana saya perlukan account untuk kemasukkan gaji dan telah diberikan. Pada 17 Feb saya telah menerima panggilan sekali lagi mengatakan transaction saya yg terlampau banyak(padahal setiap transaction saya mempunyai proof bukan suspicious transaction. ( kebanyakan pembelian harian , beli baju di Facebook dan pembayaran kepada Puspakom). 

Saya call BNM untuk mendapat pandangan, pengawai memberitahu sekiranya account pernah kena fraud dan telah selesai saya harus pergi balik kepada bank tersebut untuk minta remove red flag tagging. dan saya telah email kepada bank tersebut namun tidak dapat ape feedback. 

Pernahkah ade yang berpengalaman untuk solve issue ni. Minta maaf ya tulis berpanjangan....
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
1 Answers

answered on Feb 25, 2022 at 13:19
by  
edited Feb 25, 2022 at 13:22
by   jeff005
@ jenn720705

Pernahkah ade yang berpengalaman
Tiada ade pengalaman, tapi bole ckp sikit.

You have been given clear instructions:

 harus pergi balik kepada bank tersebut
Why email?
Go personally to the bank you have opened acct.
Get the Perintah Penghakiman Mahkamah from court of your fraud case and present the original to the bank.

Other Notes :
Under Malaysian Employment Act 1955, all wages /salaries is supposed to bank into a personal "saving acct", although some companies allows current acct.

Compartmentalize your ur deposits and spending will and can resolve this issue.
1 found this helpful
Helpful


You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions by category or search to find answers.